Antiriciclaggio e prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi a Covid-19 e PNRR: gli orientamenti UIF
Con Comunicazione dell’11 aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riprende il filone di indicazioni e suggerimenti utili alla prevenzione dei rischi connessi ali tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative e misure intraprese dal Governo per favorire la ripresa economica del Paese a seguito della pandemia da Covid-19. Invero, l’UIF era […]
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): informativa Antimafia e Modelli 231
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” il quale interviene, tra le altre, anche in materia di informativa interdittiva antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. […]