L’importanza di idonei Modelli 231: il caso di una nota società operante nel mondo della moda.
Come risultante da diversi organi di informazione, il Tribunale di Milano, sezione Misure di prevenzione, ha recentemente disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti di una nota società operante nel mondo della moda, a causa di delitti relativi allo sfruttamento di lavoratori nell’ambito di processi produttivi in subappalto. Risulterebbe che, a seguito di un’inchiesta dei carabinieri del […]
La responsabilità penale del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.
QUANDO LA DELEGA PUÒ FARE LA DIFFERENZA. Breve commento a Cassazione penale sez. IV – 27/06/2023, n. 38913 Uno dei temi più “caldi” in materia di reati colposi commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro è senza dubbio quello delle deleghe. Il dibattito sull’argomento, in particolare, è spesso incentrato sull’esatta individuazione […]
Quando la responsabilità 231 dell’ente sussiste (o resiste) nonostante l’assoluzione dell’apicale per il reato presupposto.
Autonomia della responsabilità 231 in caso di assoluzione dell’apicale
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM: Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti
Recentemente, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ed il CNDCEC hanno pubblicato un nuovo Documento di ricerca dal titolo “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM (Codice Antimafia)”. L’attenzione del documento si concentra sulla necessità di garantire che l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e […]
Responsabilità 231 e confisca del profitto dell’ente per truffa aggravata
Corte di Cassazione – II Sez. Penale – n. 37326/2023 (udienza 05/07/2023). La Suprema Corte ha espresso un interessante principio interpretativo in merito alla corretta individuazione del profitto ai fini della confisca all’ente, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accogliendo il ricorso del difensore della persona giuridica condannata per il […]
Reati ambientali e responsabilità 231: la gestione illecita di rifiuti
La Cassazione ha recentemente emesso un’interessante pronuncia in tema di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, per chiarire quando può ritenersi realizzata l’attività non autorizzata di recupero di rifiuti di cui all’art. 25-undecies del Decreto (sentenza del 12 settembre 2023 n. 37114/2023). In particolare, secondo la Corte il reato di cui all’art. 256, comma 1, […]
Le Linee Guida FIGC e di altre Federazioni per la redazione di modelli organizzativi e codici di condotta e le integrazioni con i MOG231
1. Premessa Le società che operano nel mondo del calcio rientrano nella definizione di “enti”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 231/2001 e, dunque, si applica anche a queste ultime la disciplina della responsabilità da reato di cui allo stesso Decreto. Si palesa, così, anche nel mondo del calcio, l’esigenza di operare con un Modello Organizzativo […]
Decreto Giustizia: introdotti nuovi reati 231
Con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023, il legislatore ha confermato le modifiche al D. Lgs 231/2001 introdotte, nel mese di agosto, con il D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 , recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, […]
LE INDICAZIONI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI COMPLIANCE 231 IN UN’INTERESSANTE RICERCA DI MAGGIO 2023.
Nel numero 97 di maggio 2023 dei Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d’Italia è stato pubblicato un interessante studio intitolato “Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l’applicazione del D.lgs. n. 231/2001 alle società bancarie” il quale contiene suggerimenti e best practice in merito all’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nelle imprese bancarie.
Cassazione e responsabilità 231. Le recenti indicazioni sull’idoneità dei Modelli in tema di salute e sicurezza
La Corte di Cassazione è ultimamente ritornata sul tema della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento al reato di cui all’art. 589 co. 2, c.p.
Il punto centrale della motivazione, che qui interessa, riguarda il concetto di idoneità del Modello 231, secondo l’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata per cui non sia sufficiente l’adozione di un idoneo Modello organizzativo per ottenere l’esimente, occorrendo piuttosto dimostrare che “lo specifico rischio era stato considerato nel Modello organizzativo”.