Corso Antiriciclaggio- Base
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ANTIRICICLAGGIO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI (Corso Base – 2 ore)
erogato da:
CO.DE. S.r.l.
Obiettivi:
Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza base della materia dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi.
Durata:
2 Ore.
DESTINATARI:
Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Organizzazioni tenute alla normativa antiriciclaggio, Consulenti.
PROGRAMMA:
- Cos’è il Decreto 231/2007 e quali le sue origini
- Chi sono i destinatari della normativa antiriciclaggio
- Quali sono le fattispecie di riciclaggio
- Come si conduce l’analisi e la valutazione dei rischi antiriciclaggio
- Cos’è l’adeguata verifica
- Chi è il titolare effettivo e come si individua
- Come si registrano e si conservano le informazioni su clienti ed operazioni
- Cosa sono gli indici di anomalia
- Cosa fare quando un’operazione; come segnalarla
- Quali sono le responsabilità e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007
METODOLOGIA DIDATTICA:
Il corso viene erogato in modalità webinar o FAD. Durante l’esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.
DOCENTI:
ATTESTATI:
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Contattaci per costruire insieme un piano di formazione pensato su misura per la tua azienda.
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